Fraudedetectie omvat acties of maatregelen die nodig zijn om feiten op te sporen die ongepast handelen, misbruik en fraude aantonen. In dit proces zijn geen opsporingsacties betrokken die gericht zijn op het ophelderen van de wijze van diefstal, omvang en motieven. Fraude wordt als moeilijker op te sporen beschouwd dan andere misdrijven.
instructies:
Stap 1
De Grondwet stelt dat het land de eenheid van economische ruimte, steun voor concurrentie, vrij verkeer van goederen en financiële middelen en vrijheid van economische activiteit garandeert. Fraude vormt een directe bedreiging voor deze bepalingen. De bestrijding van allerlei soorten fraude wordt steeds relevanter naarmate de omvang van de misdrijven zich uitbreidt en nieuwe vormen aanneemt. Na de overgang naar marktrelaties is de activiteit van mensen die criminele methoden van verrijking en zaken gebruiken aanzienlijk toegenomen.
Stap 2
Frauduleuze misleiding is het opzettelijk verzwijgen of verdraaien van de waarheid om een persoon te misleiden die een eigendom bezit. Om een organisatie aansprakelijk te stellen voor fraude, moet worden nagegaan of de organisatie legaal is opgericht, of bij de oprichting alle noodzakelijke procedures zijn doorlopen en of haar activiteiten worden uitgevoerd in de richting die is aangegeven in het charter. Het onderwerp van bedrog omvat het in overweging nemen van de omstandigheden, hun beoordeling en het oorzakelijk verband tussen de actie en het resultaat van het misdrijf.
Stap 3
Om een persoon aan te trekken voor fraude, is het noodzakelijk om het feit zelf van het misdrijf te identificeren, dat wil zeggen om de symptomen te herkennen en te onderzoeken tot het moment waarop onweerlegbaar bewijs van misbruik wordt verkregen. Onderzoekers onderzoeken de oorzaken van de symptomen. Helaas blijven veel tekens onopgemerkt. Zelfs als ze worden gevonden, worden ze vaak over het hoofd gezien.
Stap 4
Bij frauduleuze activiteiten is het vaak moeilijk te bewijzen dat de aanwezige tekenen en symptomen wijzen op een misdrijf en niet op een onbedoelde fout. Om een strafzaak te openen op beschuldiging van frauduleuze handelingen, is het in de meeste gevallen noodzakelijk om de herhaalbaarheid te bewijzen van handelingen die het plegen van een misdrijf bewijzen. Daarom moet u, nadat u alle feiten en bewijsstukken heeft verzameld, contact opnemen met de politie.
