Vanaf 2012 begonnen organisaties waarvan de partners grote energiebedrijven, communicatiebedrijven of divisies van deelnemingen zijn (bijvoorbeeld de Russische Spoorwegen) officiële brieven te ontvangen van hun bovengenoemde tegenpartijen die eisten om informatie vrij te geven over de keten van eigenaren van het bedrijf. In dit verband zullen we, zonder in te gaan op de huidige discussie over de wettigheid van de gestelde eisen, op basis van de instructie van de voorzitter van de regering van de Russische Federatie nr. VP-P13-9308 van 28 december 2011, de procedure voor het presenteren van dergelijke informatie in de vorm van een tabel.
instructies:
Stap 1
In eerste instantie geven we de volledige naam aan van de organisatie waarvoor het nodig is om informatie over de keten van eigenaren daarin te onthullen.
Stap 2
In het linkerdeel van de tabel voeren we informatie in over het TIN, PSRN, de naam van de organisatie, het belangrijkste type economische activiteit, de naam van het hoofd, evenals de reeks en het nummer van het document dat zijn identiteit bewijst.
Stap 3
Rechts in de tabel voeren we informatie in over de keten van eigenaren van de tegenpartij, inclusief (eind)begunstigden.
Voor natuurlijke personen die aandeelhouder of lid van de organisatie zijn, worden de volgende velden ingevuld: volledige naam, registratieadres, reeks en nummer van het identiteitsbewijs, juridische status van de persoon (manager, deelnemer, aandeelhouder, begunstigde), informatie over ondersteunende documenten met vermelding van de datum en het nummer (uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities, notulen van de algemene vergadering, enz.).
Voor juridische entiteiten is het noodzakelijk om het TIN, OGRN, volledige of verkorte naam, adres van de locatie, juridische status van de persoon, informatie over ondersteunende documenten te vermelden.
Stap 4
Aan het einde van de pagina wordt de volledige naam van het hoofd van de organisatie vermeld, zijn handtekening, datum en bedrijfszegel zijn aangebracht.
