Volgens de Russische wettelijke normen zijn inwoners van het land die rechtspersonen of individuen zijn die zich bezighouden met individueel ondernemerschap verplicht om een transactiepaspoort op te stellen bij het uitvoeren van transacties in buitenlandse economische activiteiten.
instructies:
Stap 1
Het transactiepaspoort moet worden opgesteld onder die contracten die voorzien in betalingen en overschrijvingen naar de rekeningen van de ingezetene voor goederen die worden geïmporteerd of geëxporteerd naar / van het grondgebied van de Russische Federatie, voor uitgevoerde werkzaamheden / verleende diensten; en ook wanneer deze ingezetenen leningen verstrekken in vreemde of Russische valuta aan niet-ingezetenen.
De registratie van het transactiepaspoort wordt uitgevoerd door de bank waarop de rekeningen van de ingezetene staan, waarvan de afwikkeling plaatsvindt, op verzoek van de ingezetene zelf, uitgedrukt in documentaire vorm (aanvraag).
Stap 2
Om een paspoort van de transactie af te geven, is de ingezetene verplicht om uiterlijk bij de eerste valutatransactie in het kader van het besproken contract de bank de documenten te verstrekken voor het opmaken van het paspoort van de transactie. De lijst met documenten omvat: formulieren van het paspoort van de transactie, dienovereenkomstig ingevuld en gewaarmerkt; een overeenkomst op basis waarvan alle valutatransacties zullen worden uitgevoerd; toestemming om valutatransacties uit te voeren onder het contract, verkregen van de relevante instantie voor deviezencontrole.
Stap 3
Er is een beperkte lijst van situaties waarin een transactiepaspoort niet vereist is, ondanks het feit dat de ingezetene bovenstaande handelingen verricht in het kader van een buitenlandse economische activiteit. Dergelijke gevallen omvatten situaties waarin het totale bedrag van alle betalingen en overdrachten onder het gesloten contract (overeenkomst) niet hoger is dan 50.000 US dollar in roebelequivalent tegen de wisselkoers op de dag van conversie, of als we het hebben over een leningovereenkomst voor een totaal bedrag van niet meer dan 5.000 dollar VS in roebelequivalent op de dag van conversie.
