Het controleren van de vrijwilligheid van de tegenpartij-rechtspersoon waarmee uw organisatie een overeenkomst wil sluiten, behoort tot de hoofdtaken van de advocaat (juridische afdeling, interne bewakingsdienst) van de onderneming. Momenteel wordt de standaardverificatie van een toekomstige partner uitgevoerd door hem een reeks constituerende en andere eigendomsdocumenten te vragen, evenals door informatie over hem te analyseren die op gespecialiseerde sites op internet is geplaatst.
instructies:
Stap 1
Wij vragen van de tegenpartij-rechtspersoon met wie uw organisatie in de toekomst een overeenkomst wil sluiten, gescande kleurenkopieën van de volgende bestanddeel- en andere eigendomsdocumenten:
- samenstellende documenten van de organisatie;
- bewijs van inschrijving bij de belastingdienst op de locatie op het grondgebied van de Russische Federatie;
- bewijs van staatsregistratie van een rechtspersoon;
- attest(en) bij inschrijving in het Unified State Register of Legal Entities (indien er (zijn) de bijbehorende attest(en));
- een document waarin de bevoegdheid van het hoofd van de rechtspersoon wordt bevestigd (besluit, of protocol);
- bevel tot ambtsaanvaarding (of benoeming tot ambt) van het hoofd van een rechtspersoon;
- een bevel tot benoeming van de hoofdaccountant van de organisatie (of tot taakverdeling, indien de algemeen directeur en hoofdaccountant in één persoon zijn);
- een informatiebrief van het territoriale orgaan van de Federale Staatsdienst voor de Statistiek, waarin de aanwezigheid van de organisatie in het statistisch register van economische entiteiten wordt bevestigd;
- een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities (bij voorkeur niet later dan 30 dagen vanaf de datum van afgifte door de bevoegde belastingdienst en totdat dit document bij uw organisatie is ingediend);
- informatiebrief van de bank over het openen van een betaalrekening;
- een document ter bevestiging van de bevoegdheid van de persoon die de overeenkomst ondertekent (indien de overeenkomst niet is ondertekend door het hoofd van de rechtspersoon, wordt een volmacht verstrekt).
Stap 2
We analyseren informatie over de tegenpartij-rechtspersoon op de website van de Federale Belastingdienst (rubriek elektronische diensten - Internetdienst "Controleer uzelf en de tegenpartij") en controleren deze met gegevens uit gescande kopieën van documenten die bij de tegenpartij zijn opgevraagd.
De zoekopdracht op de bovengenoemde internetservice kan worden uitgevoerd door het TIN (GRN, OGRN) van de organisatie of door de naam (in dit geval is het noodzakelijk om de velden van het adres, de registratiedatum en het onderwerp van de Russische Federatie).
Informatie die kan worden gevonden over de organisatie die deze internetservice gebruikt: TIN, KPP, PSRN (GRN), de volledige naam en het adres van de organisatie die is gespecificeerd in de samenstellende documenten tijdens de oprichting en in de toekomst, de datum van staatsregistratie van het bedrijf, informatie over wijzigingen in de samenstellende documenten en in het Unified State Register of Legal Entities, gegevens over ontvangen vergunningen en registratie als polishouders in fondsen.
Stap 3
Wij bestuderen met behulp van de dienst Berichtenzoekactie de website van het tijdschrift Staatsregistratieblad en, op basis van het dossier van arbitragezaken op de website van de Hoge Raad van Arbitrage, informatie of er een faillissementsprocedure tegen de tegenpartij is gestart.
Stap 4
Met behulp van de diensten van de website van de Federale Gerechtsdeurwaardersdienst controleren wij of er handhavingsprocedures lopen met betrekking tot de organisatie waarin u geïnteresseerd bent of niet.
Stap 5
De laatste stappen om de tegenpartij te verifiëren, zijn om de geldigheid of ongeldigheid van het paspoort van het hoofd van de organisatie van de tegenpartij (en indien mogelijk de hoofdaccountant) te achterhalen met behulp van de informatiedienst "Controleren van de geldigheid van het paspoort van een burger van de Russische Federatie die de identiteit van een burger van de Russische Federatie op het grondgebied van de Russische Federatie bevestigt", gepost op de website van de Federale Migratiedienst, op voorwaarde dat deze personen staatsburgers van Rusland zijn.
